Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del órgano de administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social de la compañía, calle Pisuerga, núme-ros 21-25, polígono Santa Margarita, de Terrassa, el próximo día 23 de junio de 2005, a las 10 horas en primera convocatoria y, en segunda, en su caso, el día 24 de junio de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), y del informe de gestión, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004, y resolución sobre la propuesta de aplicación de resultados, con examen del informe de los Auditores de cuentas de la sociedad. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración de la compañía. Tercero.-Nombramiento de Auditores de cuentas de la compañía. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción y aprobación del acta de la Junta, o designación de Interventores, al efecto, en su caso.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 212, de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista, a partir de esta convocatoria, podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Terrassa, 14 de abril de 2005.-Sr. Paul Beaugrand, Administrador único.-20.257.