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Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas de Costaisa, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en la calle Pau Alcover, número 33 de Barcelona el próximo 15 de junio a las 12.00 horas en primera convocatoria, ó 24 horas más tarde en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Debate, y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión, el Informe de los Auditores de Cuentas y de la gestión social, correspondientes al Ejercicio 2004. Determinación sobre la aplicación del resultado del mismo Ejercicio. Segundo.-Nombramiento o reelección de los Auditores de Cuentas de la Sociedad, para auditar las cuentas correspondientes al Ejercicio 2005. Tercero.-Fijación de la remuneración de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad para el año 2005, de acuerdo con el artículo número 26 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones de la propia Sociedad. Quinto.-Dimisión de actuales miembros del Consejo de Administración. Reelección o nombramiento de nuevos miembros. Sexto.-Delegación para elevar a públicos los anteriores acuerdos. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Aprobación del Acta.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que les corresponde de examinar en el domicilio social la documentación correspondiente a los acuerdos a adoptar en la propia Junta, así como de solicitar la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Tendrán derecho de asistencia a las Juntas, los tenedores de las acciones al portador de esta Sociedad, que con antelación de cinco días a la celebración de las mismas, hayan efectuado el depósito de sus acciones, o en su caso, el certificado acreditativo del depósito de las mismas en una Entidad autorizada, en la forma prevista en los Estatutos sociales.

Barcelona, 25 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Mauricio Recolons de Arquer.-19.461.