Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad , de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, se convoca a los señores accionistas de Franchipolis, Sociedad Anónima a la Junta General Ordinaria que se celebrará en las oficinas del domicilio social sitas en la plaza del Marques de Salamanca, número 2 ,de Madrid, el próximo día 6 de junio de 2005 a las 18:00 horas, en primera convocatoria o, en caso de no reunirse suficiente quórum a las 18:00 horas del día 7 de junio de 2005 en segunda convocatoria en el mismo lugar para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y en su caso aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003 y a 31 de diciembre de 2004 así como de la propuesta de aplicación de los resultados. Segundo.-Renuncia y aceptación de cese de sus cargos presentada por todos los miembros del Consejo de Administración. Tercero.-Nombramiento del Organo de Liquidación de la sociedad.

A partir de la convocatoria de la Junta General pueden solicitar y obtener los señores accionistas de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión de conformidad con lo dispuesto en el articulo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social el texto integro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas así como pedir su entrega o envio gratuito de dichos documentos de conformidad con lo dispuesto en el articulo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Los acuerdos referentes a las modificaciones estatutarias se adoptaran por la Junta de conformidad con lo dispuesto en el articulo 103 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 26 de abril de 2005.-Jaime de Ussía Muñoz-Seca, Presidente del Consejo de Administración.-18.942.