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Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 29 de marzo de 2005, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social sito en paseo de la Castellana, n.º 49, Madrid, el día 31 de mayo de 2005, a las trece horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión de Hotelera el Carmen, S.A. correspondientes al ejercicio que comenzó el día 1 de enero de 2004 y finalizó el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio que comenzó el día 1 de enero de 2004 y finalizó el 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión social correspondiente al ejercicio que comenzó el día 1 de enero de 2004 y finalizó el 31 de diciembre de 2004. Cuarto.-Nombramiento y/o reelección de Consejeros, si procede. Quinto.-Informe del Director general sobre el ejercicio que comenzó el día 1 de enero de 2004 y finalizó el 31 de diciembre de 2004 y la marcha de la empresa en el año en curso. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Delegación especial de facultades, si procede. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y gratuita o pedir el envío de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Tienen derecho de asistencia y voto los accionistas que posean al menos 100 acciones, pudiendo a estos efectos agruparse los que posean menos. Para poder asistir a la Junta, los tenedores de acciones deberán depositarlas en el domicilio social, contra resguardo, con al menos cinco días de antelación a la celebración de la Junta, salvo que las tengan depositadas en establecimientos de crédito, en cuyo caso bastará con que depositen el reguardo o certificado acreditativo.

Madrid, 21 de abril de 2005.-Mario Zala Herzl, el Presidente del Consejo de Administración.-19.029.