Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en su domicilio social, calle Orense, número 11, planta 3.ª, Madrid, el día 24 de junio de 2005 a las 11,00 horas, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2004. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la fusión por absorción de AresoL, S. A. (Sociedad Unipersonal), por Inmobiliaria Cosmar, S. A., en los términos previstos en el Proyecto de Fusión. Cuarto.-Aprobación, en su caso, del Balance de Fusión cerrado a 31 de diciembre de 2004. Quinto.-Autorización, en su caso, al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los límites legales y dejando sin efecto la autorización anterior. Sexto.-Delegación de facultades. Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta. Contenido esencial del Proyecto de Fusión:

a) Sociedad Absorbente, Inmobiliaria Cosmar, S.A., Sociedad Absorbida, Aresol, S.A. (Sociedad Unipersonal). Todos los datos relativos a las dos sociedades están reseñados en el proyecto de fusión.

b) Al tratarse de una fusión por absorción de una sociedad íntegramente participada, no procede canje de acciones, ni ampliación de capital, ni es necesaria la elaboración de informes de Administradores y expertos independientes respecto al mencionado Proyecto. c) Las operaciones de la Sociedad Absorbida se entienden realizadas a efectos contables por la Absorbente a partir del 1 de enero de 2.005. d) No se otorgorán ventajas de ningún tipo a los Administradores de las sociedades que se fusionan.

Se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, y de pedir la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, de todos los documentos a que hace referencia el artículo 238 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y de los documentos que se someten a aprobación.

Madrid, 28 de abril de 2005.-El Secretario del Con-sejo de Administración, Ignacio San Martín Uguet de Resayre.-19.086.