Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

En ejecución del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en Madrid, calle José Abascal, 55, entreplanta izquierda, el día 30 mayo de 2005, a las diez horas, en primera convocatoria y en el mismo lugar veinticuatro horas después en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación de resultado, y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Anular y dejar sin efecto el acuerdo adoptado por la Junta general en su reunión de 26 de julio de 2004 de delegar en el Consejo de Administración la facultad de acordar aumentos de capital hasta 300.000 euros. Tercero.-Aumentar el capital social en 210.350 euros, adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando los Estatutos Sociales. Cuarto.-Transformar la Sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada, adoptando los acuerdos complementarios para ello, singularmente aprobación de Balance y Estatutos, renovación de cargos sociales y adjudicación de participaciones sociales. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista puede examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, los accionistas tienen el derecho de examinar, en el domicilio social, el texto integro de la modificación de estatutos por ampliación y de la transformación propuesta, del informe sobre las mismas y de solicitar su entrega.

Madrid, 27 de abril de 2005.-José Luis Prada Rodríguez, Secretario del Consejo de Administración.-19.012.