Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de conformidad con los preceptos leales y estatutarios de aplicación , se convoca a los señores accionistas de Marina Greenwich, S.A. a la Junta General Ordinaria que se celebrara en el domicilio social sito en el Puerto Deportivo Luis Campomanes Altea, Alicante, a las 12:00 horas del día 31 de mayo de 2005 en primera convocatoria o en caso de no reunirse suficiente quórum a las 12:00 horas del día 1 de junio de 2005, en segunda convocatoria en el mismo lugar para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

Primero.-Renovación de miembros del Consejo de Administración. Segundo.-Nombramiento de auditores de la Sociedad. Tercero.-Ratificación de los siguientes acuerdos adoptados en las ultimas reuniones del Consejo de Administación de la Sociedad:

Prohibición de contratar en lo sucesivo, familiares y amigos de los Señores accionistas y Consejeros en la Sociedad salvo autorización del Consejo de Administración (Consejo de Administración de fecha 11 de enero de 2005) .

Concesión de una retribución extraordinaria a Don Javier Cespedes García por la labor desarrollada para lograr la autorización administrativa para la realización de las obras de ampliación del Puerto Deportivo Luis Campomanes y por la gestión de dicha ampliación(Consejo de Administración de fecha 3 de febrero de 2005) .

Establecimiento de un sistema de tarifas razonable y de mercado por la utilización de amarres para los miembros del Consejo de Administración y Accionistas de la Sociedad que deseen atracar sus embarcaciones en el Puerto Deportivo Luis Campomanes y liquidación de la deuda contraida hasta la fecha ( Consejo de Administración de fecha 3 de febrero de 2005) . Política de descuentos sobre el precio dirigido al publico de cesión del derecho de uso preferente de amarres que se ha acordado ofrecer a los antiguos reservistas (Consejo de Administración de fecha 30 de marzo de 2005) . Cuarto.-Examen y aprobación en su caso de la gestión social llevada a cabo en el ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2004. Quinto.-Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2004. Sexto.-Examen y aprobación , en su caso de la propuesta de distribución del resultado obtenido del ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2004. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

A partir de la convocatoria de la Junta General pueden solicitar y obtener los señores accionistas de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Altea, 21 de abril de 2005.-El Consejero Delegado de Marina Greenwich S.A., Javier de Cespedes García.-18.944.