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Reducción de capital a cero y simultáneo aumento de capital

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que la Junta General de accionistas de la sociedad, celebrada el 27 de abril de 2005, ha adoptado los siguientes acuerdos:

A) Reducción del capital social. Reducir a cero el capital social, que en la actualidad es de 315.000,00 euros, con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la Sociedad, disminuido como consecuencia de las pérdidas reflejadas en el Balance de la sociedad cerrado al 31 de diciembre de 2004, verificado por los Auditores de Cuentas de la Sociedad, «Bores Loring, Auditores y Consultores, Sociedad Limitada», con fecha 23 de marzo de 2005.

La reducción de capital se llevará a cabo mediante la amortización de todas y cada una de las 3.500 acciones, números 1 al 3.500, ambos inclusive, de 90,00 euros de valor nominal cada una, en que se divide el capital social. La reducción de capital no dará lugar a ningún reembolso a los socios. El plazo de ejecución del acuerdo será de dos meses contados desde la fecha de su adopción. B) Aumento de capital social. Simultáneamente, se aumenta el capital social en los siguientes términos:

(i) Importe y forma de ampliación: Se acuerda ampliar el capital social hasta la cifra máxima de 315.000,00 euros mediante la emisión y puesta en circulación de un máximo de tres mil quinientas nuevas acciones nominativas y ordinarias de 90,00 euros de valor nominal cada una de ellas, de una sola clase y serie, numeradas correlativamente del 1 al 3.500, ambos inclusive.

(ii) Tipo de emisión: Las nuevas acciones se emiten por su valor nominal de 90,00 euros por acción, con una prima de emisión global de 3.885.000,00 euros, equivalente a 1.110,00 euros por acción. (iii) Derecho de suscripción preferente: Los accionistas de la compañía tienen el derecho a suscribir en el presente aumento de capital un número de acciones proporcional al valor nominal de las poseídas con anterioridad a la reducción a cero de la cifra del capital social, es decir, una acción nueva por cada acción antigua, y al tipo de 1.200,00 euros por acción, fijándose a los efectos de su ejercicio el plazo de un mes contado desde la publicación del anuncio de la oferta de suscripción de las nuevas acciones en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. (iv) Desembolso: El contravalor del aumento de capital consistirá en aportaciones dinerarias, debiendo ser íntegramente desembolsada la totalidad del valor nominal de las acciones suscritas y el importe de la prima de emisión en el momento de la suscripción. (v) Ejercicio del derecho de suscripción preferente: Durante el plazo de suscripción los accionistas pueden suscribir las nuevas acciones emitidas mediante comunicación dirigida a esta Sociedad indicando el número de acciones suscritas, a la que se acompañará certificación o resguardo acreditativo del ingreso del cien por cien del valor nominal de las acciones objeto de suscripción, así como del importe íntegro de la prima de emisión, en la cuenta corriente que la sociedad tiene abierta en el Banco Santander Central Hispano, número de cuenta 0049/5048/51/2515350203.

(vi) Suscripción incompleta: A efectos de lo dispuesto en el artículo 161.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar expresamente que cabe la suscripción incompleta, de tal forma que si el aumento de capital no se suscribe íntegramente dentro del plazo fijado al efecto, el capital se aumentará únicamente en la cuantía de las suscripciones efectuadas, procediéndose por el Consejo de Administración a ejecutar el aumento de capital en la cifra resultante y a dar una nueva redacción al artículo quinto de los Estatutos sociales relativo al capital social.

Alcalá de Guadaira, 27 de abril de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, José María de Pereda Fernández.-20.340.