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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Se convoca a los Señores Accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar el día 30 de mayo de 2005, a las doce horas, en la sede social de Satec, C/ Cabo Noval, 10, 3.º B, 33007 Oviedo (Asturias) en primera convocatoria y el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Parte ordinaria

Primero.-Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, compuestas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2004, de la Sociedad y las consolidadas de su grupo.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004. Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio contable de la Sociedad cerrado a 31 de diciembre de 2004 y aprobación del resultado consolidado de dicho ejercicio.

Parte extraordinaria Cuarto.-Autorización al Consejo para adquirir derivativamente acciones propias.

Quinto.-Delegación para elevar a público. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social o a obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el informe de los auditores de cuentas, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y los informes sobre las mismas.

Oviedo, 20 de abril de 2005.-Luis Alberto Rodríguez-Ovejero Alonso, Presidente del Consejo de Administración.-18.928.