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Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 31 de marzo de 2005, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 2 de junio de 2005, en el domicilio social, a las 10,30 horas, en primera convocatoria y el día 3 de Junio de 2005, en el mismo lugar, a las 11,00 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales, de la propuesta de aplicación del resultado y del informe de gestión, correspondientes al ejercicio de 2004. Segundo.-Aprobación y ratificación de la gestión social realizada por el consejo de administración durante el ejercicio de 2004. Tercero.-Reelección o nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad. Cuarto.-Sustitución de sociedad gestora. Acuerdos a adoptar. Quinto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener inmediata y gratuitamente de la sociedad, un ejemplar de las cuentas anuales, del informe de gestión y del informe de auditoría, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo, tendrán derecho de asistencia a la Junta, los accionistas que con cinco días de antelación a la fecha en que ha de celebrarse la misma, se hallen inscritos en el registro de detalle de alguna de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, debiendo acreditarse a través del correspondiente certificado emitido por dicha entidad.

Barcelona, 26 de abril de 2005.-Secretario del Consejo de Administración, Juan M.ª Figuera Santesmases.-18.936.