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Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 24 de junio de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004, que comprenden el Balance, la Memoria y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el pasado ejercicio. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de las previsiones económicas para el año 2005. Quinto.-Aceptar la renuncia de miembros del Consejo de Administración de la compañía. Sexto.-Nombramiento, en su caso, de nuevos miembros del Consejo de Administración de la compañía. Séptimo.-Información sobre la marcha de la sociedad. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como de solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos a sus domicilios.

Das, 27 de abril de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Frederic Abelló Riera.-20.270.