Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar, en el hotel NH Calderón, sito en Rambla Cataluña, n.º 26, Barcelona, el próximo día 16 de junio de 2005, a las 10,30 horas, en primera convocatoria, y en segunda, en su caso, el día 17 de junio de 2005, a las 10,30 horas, en el mismo lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004, y resolución sobre la propuesta de aplicación de resultados, con examen del informe de los Auditores de cuentas de la sociedad.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de la compañía. Tercero.-Reelección de Auditores para realizar la auditoría del ejercicio 2005. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, de conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 29 de abril de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, D. José González de Zulueta.-20.259.