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Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración tomado en su reunión de 8 de marzo de 2005 se convoca a los Señores accionistas de esta compañía a reunión de Junta general ordinaria a celebrar el próximo día 2 de junio de 2005 en primera y única convocatoria, a las veintiuna horas y en el domicilio social de la misma, a fin de deliberar y acordar lo pertinente según el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si cabe, de las Cuentas Anuales de esta compañía, así como de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración de la misma en el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aplicación de los resultados obtenidos. Tercero.-Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración con determinación, en su caso, del número de consejeros. Cuarto.-De conformidad a lo prevenido en el artículo 75 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, autorizar al Consejo de Administración de esta compañía para que durante el plazo máximo de 12 meses pueda adquirir, por compra a sus titulares, acciones de esta compañía, en las condiciones que figuran en la propuesta e informe elaborados al efecto por el Consejo de Administración. Quinto.-Ruegos y preguntas.

De conformidad a lo prevenido en el artículo 212.2 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que los Señores accionistas tienen a su disposición desde este momento todos los documentos e informes preceptivos legalmente, los cuales les serán remitidos gratuitamente, si así lo solicitan, al domicilio que indiquen al respecto.

Barcelona, 2 de mayo de 2005.-Por el Consejo de Administración. El Presidente, Josep M.ª Mercader Sobrequés.-20.266.