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Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 21 de abril de 2005, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en los Salones Reina Isabel, sitos en Madrid, c/ Carlos Martín Álvarez, n.º 45, el próximo día 24 de junio del 2005, a las diez horas, en primera convocatoria y el día 26 de junio del 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y, en su caso, adoptar los correspondientes acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Presentación del informe de Gestión y censura o aprobación de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración. Segundo.-Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas Anuales correspondientes al ejercicio económico de 2004, así como de la propuesta de aplicación del resultado del mismo, en su caso. Tercero.-Cese de Consejero y establecimiento de nuevo número de los miembros que forman el Consejo de Administración. Cuarto.-Reducción del capital social con la finalidad de amortizar acciones propias adquiridas por la Sociedad (plazo de ejecución y delegación de facultades en el Consejo de Administración para la ejecución del acuerdo), con la consiguiente modificación de los Arts. 5 y 10 bis de los estatutos sociales. Quinto.-Otorgamiento de nueva autorización al Consejo de Administración para proceder a la adquisición derivativa de acciones propias. Sexto.-Ruegos y Preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social sito en Madrid, c/ Sierra Vieja, n.º 11, donde podrán examinarlos y obtener de forma gratuita e inmediata la entrega o el envío de los mismos.

Se pone en conocimiento de todos los accionistas que, como en anteriores ocasiones, se prevé la celebración de la Junta en segunda convocatoria, es decir, el día 26 de junio de 2005, en el lugar y hora señalados.

A los efectos de evitar los problemas ocasionados en anteriores convocatorias, se comunica a los señores accionistas que a los efectos de cierre de quórum para celebración de la junta y forma de acuerdos, se procederá al cierre de la sala a las diez y treinta horas en cualquiera de las convocatorias (primera o segunda) en la que sea celebrada la Junta. En consecuencia, los accionistas que en el momento del cierre no se encuentren dentro de la sala no podrán participar en la toma de los acuerdos.

Madrid, a 10 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, D. Javier Eskenazi Noriega.-22.181.