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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores/as accionistas de Centro de Mayores Valdemoro, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 8 de junio de 2005, a las 17 horas en el domicilio social de la empresa, Avenida Victoria, 74, El Plantío Centro Torreblanca, en Madrid, en primera convocatoria. Si procediese , la Junta se reunirá, en segunda convocatoria, transcurridos treinta minutos, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Informe de gestión correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2004 y finalizado el 31 de diciembre de 2004 y aprobación, si procede, del mismo. Segundo.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004 formuladas por el Consejo de Administración. Tercero.-Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del citado ejercicio. Cuarto.-Aprobación, si procede del presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio 2005. Quinto.-Aprobación, si procede, del cambio del Domicilio Social y consiguiente modificación y nueva redacción del art. 4 de los Estatutos Sociales. Sexto.-Aprobación, si procede, de la modificación y nueva redacción del art. 6 de los Estatutos Sociales. Séptimo.-Ratificación, si procede, de todos los Acuerdos adoptados en las Juntas Generales anteriores. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y en su caso, de obtener, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y los informes técnicos establecidos en la Ley.

En Madrid, a 13 de mayo de 2005.-Ignacio Fernández-Cid Plañiol, Presidente del Consejo de Administración.-24.554.