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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

Por el acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad adoptando en su reunión del 31 de marzo de 2005, y conforme a lo dispuesto en los Estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el salón de actos del Sindicato de Riego Mayor Polop de la Marina (Alicante), calle Sagi-Barba, número 20-1.º, el día 24 de junio de 2005, a las veintidós horas y veintidós horas cuarenta y cinco minutos, en primera convocatoria, y para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, dichas Juntas no puedan celebrarse en primera convocatoria, por el presente anuncio quedan igualmente convocadas, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente orden del día:

Ordinaria

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados. Tercero.-Aprobación, si procede, del presupuesto ordinario de gastos para el ejercicio 2005 y cobro de la derrama acordada. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Nombramiento de Interventores a los efectos de aprobación del acta de la Junta Ordinaria.

Extraordinaria

Primero.-Ratificación de los miembros del Consejo de Administración nombrados por cooptación, o designación, en su caso, de nuevos Consejeros. Segundo.-Ruegos y preguntas. Tercero.-Nombramiento de interventores a los efectos de aprobación del acta de la Junta Extraordinaria.

Se recuerda a los señores accionistas que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los cuales estarán disponibles en las oficinas de la Gestoría Pérez Valls, sita en Alfaz del Pí (Alicante), Avenida del Albir, número 18 bajo (edificio Llobarro). De igual manera si lo prefieren, podrán solicitar se les remita gratuitamente los citados documentos al domicilio que figure para cada uno de ellos, en el libro de Socios de la sociedad.

Polop de la Marina, 3 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, don Jaime Laureano Fuster Sanz.-23.402.