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Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad Frimancha Industrias Cárnicas, Sociedad Anónima, que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 18 de junio de 2005, a las doce horas, en el domicilio social, situado en Valdepeñas (Ciudad Real), Autovía de Andalucía, kilómetro 200, y, en su caso, en el mismo lugar e igual hora del siguiente día, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión, de la Sociedad Frimancha Industrias Cárnicas, Sociedad Anónima, correspondiente al ejercicio cerrado al día 31 de diciembre de 2004. Aprobación de la gestión social. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado al día 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Modificación y/o renovación del Consejo de Administración. Cese, sustitución y nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Reelección y/o nombramiento de Auditores de las Cuentas Anuales de la Sociedad Frimancha Industrias Cárnicas, Sociedad Anónima. Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, con sujeción a los requisitos del artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. Sexto.-Delegación a favor del Consejo de Administración para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Aprobación del acta de la Junta General.

A partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, u obtener de la Sociedad, de forma y gratuita e inmediata, los documentos que serán sometidos a su aprobación.

Valdepeñas, 30 de marzo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Delgado Merlo.-21.569.