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El Consejo de Administración de Industrias Rosa Mary, Sociedad Anónima, celebrado en Zaragoza el día 30 de marzo de 2005, acordó por unanimidad convocar Junta General Ordinaria de la Sociedad el día 11 de junio de 2005, a celebrar en su domicilio social, calle Benjamín Franklin, n.º 8, de Zaragoza, a las once treinta horas y el día 12 de junio de 2005, a las doce horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, fijándose el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance de Situación, Cuenta de Resultados y Memoria del ejercicio 2004. Segundo.-Aplicación de resultados. Tercero.-Cese y nombramiento del Consejo de Administración. Cuarto.-Delegación de facultades para formalizar y elevar a públicos los acuerdos sociales. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta o nombramiento de interventores para su aprobación.

De acuerdo con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, solicitando en el domicilio social su entrega o envío gratuito.

Zaragoza, 20 de abril de 2005.-La Secretaria del Consejo de Administración, Aurora Puertas Muñoz.-22.074.