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Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración convoca a los Sres. accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en Aracena, en Plaza Marqués de Aracena, núm. 16, 1.º, Salón de Actos de El Monte, el próximo día 8 de junio de 2005, a las 19 horas, en primera convocatoria; y si no hubiera quórum suficiente, se celebrará en el mismo lugar el día 9 de junio de 2005, a las 20 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Consejo. Segundo.-Lectura, deliberación y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria de la Sociedad y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio económico 2004. Tercero.-Cese de un vocal del Consejo de Admón. por cumplimiento del plazo de duración en el cargo. Cuarto.-Designación de dos interventores para que, junto con el Secretario y el Presidente, firmen el Acta de la Junta. Quinto.-Autorización del Consejo de Administración para elevar a instrumento público, formalizar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Convocada la Junta General Ordinaria, todos los documentos sometidos a aprobación se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social sito en Aracena C/ Colmenitas, s/n, donde pueden solicitar copia gratuita de los mismos.

Aracena, 5 de mayo de 2005.-Félix Soto Pérez, Consejero Delegado.-22.636.