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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle María Odiaga, n.º 11, el próximo día 5 de junio de 2005, a las 11:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al siguiente día en el mismo lugar y hora, con el fin de tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, e Informe de Gestión de Jause, S.A., correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004, así como de la propuesta de aplicación del resultado. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador único. Tercero.-Aprobación de la retribución del Administrador único en el ejercicio 2004, en su caso. Cuarto.-Modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales, relativo al Objeto Social, al objeto de ampliar el mismo a otras actividades de carácter inmobiliario. Quinto.-Modificación del artículo 25 de los Estatutos Sociales, relativo al régimen de transmisión de acciones. Sexto.-Renuncia del Administrador único. Séptimo.-Nombramiento de Administrador único. Octavo.-Información y, en su caso, aprobación del contrato de prestación entre las compañías Jause, S.A. y Jasura 5, S.A. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Autorizaciones para elevar a público y aprobación del Acta.

Todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el informe de los Auditores de cuentas, se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, donde podrán examinarlos y obtener, de forma gratuita e inmediata, la entrega o envío de los mismos.

Madrid, 4 de mayo de 2005.-El Administrador único. Rafael Huerta Palacios.-22.157.