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Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la Sociedad, según los Estatutos Sociales y lo dispuesto al efecto por la vigente Ley de Sociedades Anónimas, convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará en Madrid, en la calle Alcalá, 27, planta 1.ª, sede de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), el próximo día 29 de junio de 2005, a las 12,00 horas en primera convocatoria. De no cumplirse los mínimos de asistencia legalmente necesarios, queda igualmente convocada en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, para el día siguiente, 30 de junio de 2005. La Junta deliberará y resolverá sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del Informe de Gestión del Ejercicio correspondientes al Ejercicio 2004, así como de la propuesta de aplicación del resultado y gestión del Consejo de Administración, correspondiente al mismo. Segundo.-Nombramientos de miembros del Consejo de Administración. Tercero.-Prórroga de la designación de Auditores de Cuentas. Cuarto.-Autorizar al Consejo de Administración para que pueda emitir, en las condiciones de estime oportunas, pagarés de empresa, según las prescripciones legales. Quinto.-Delegación a favor del Consejo de Administración de la facultad de emitir bonos u obligaciones, incluida la emisión de obligaciones subordinadas, hasta la cifra límite que fije la propia Junta General Ordinaria. Sexto.-Delegación amplia de facultades en el Consejo de Administración para el desarrollo, ejecución y formalización de los anteriores acuerdos, así como para, en su caso, poder realizar las subsanaciones que fuesen pertinentes para la inscripción de los acuerdos en el Registro Mercantil y demás Registros oficiales. Séptimo.-Aprobación del Acta.

Los Señores Accionistas podrán examinar en el domicilio social y pedir la entrega o envío gratuito, tanto de los documentos como del informe de los Auditores de cuentas, que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General de Accionistas.

Tienen derecho a asistir los accionistas de la Sociedad que tengan inscrita su titularidad en el Libro Registro de Acciones nominativas con cinco días de antelación a aquel de celebración de la Junta. El Consejo de Administración ha sido asesorado por el letrado-asesor, a efectos de lo dispuesto en el artículo primero del Real Decreto 2.288/77.

Madrid, 17 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Pedro Bernáldez Bernáldez.-24.691.