Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General ordinaria de Accionistas de Naviera Fierro, Sociedad Anónima, que se celebrará en el domicilio social, sito en 28001 Madrid, calle Velázquez, número 76, el día 14 de Junio de 2005 a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2004, así como de la gestión del órgano de administración durante el mismo ejercicio. Segundo.-Modificación del artículo quince de los Estatutos Sociales para flexibilizar la composición del Consejo de Administración a un número variable de entre 4 y 6 miembros, ambos inclusive, en lugar de los 5 fijados actualmente.

En las oficinas de la sociedad se hallan a disposición de los accionistas tanto el informe justificando la propuesta de modificación estatutaria, como el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General. Dicha documentación será entregada o remitida gratuitamente al accionista que lo solicite.

Madrid, 10 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Rodríguez Rodríguez.-22.096.