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Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de Recubrimientos Plásticos, S.A., en su sesión del 29 de abril de 2005, ha acordado convocar a los Señores Accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social en Astrain (Navarra) el día 3 de junio de 2005 en 1.ª convocatoria a las doce horas, y en su caso en 2.ª convocatoria (si no hubiera quórum suficiente para constituirse la Junta en 1.ª convocatoria) a las doce horas del día 4 de junio de 2005 y en el mismo lugar, para tratar los siguientes asuntos del

Orden del día

Primero.-Lectura de Convocatoria. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del Ejercicio 2004, así como de la Gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de Aplicación de Resultados del Ejercicio 2004. Cuarto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas. Quinto.-Aprobación del Acta de la reunión o, en su caso nombramiento de interventores. Sexto.-Renovación del Consejo de Administración. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Se comunica que cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, inclusive el informe del Auditor.

Astrain, 6 de mayo de 2005.-La Secretaria del Consejo de Administración de «Recubrimientos Plásticos S.A.», Margarita Caballero San Martín.-21.731.