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Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la S. A. de los Antiguos Baldíos de Villamiel, S. A., con C.I.F. A-10000099, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, a las once horas del día 11 de junio de 2005, en primera convocatoria, o veinticuatro horas más tarde en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social, aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Segundo.-Aplicación de resultado. Tercero.-Renovación del Consejo de Administración. Cuarto.-Delegación en el señor Presidente y en el Secretario, indistintamente, de cuantas facultades precisen y tan ampliamente como en derecho sea menester, para que puedan formalizar e inscribir los acuerdos adoptados por la Junta general, así como autorizar al Consejo de Administración para la adecuada interpretación, subsanación, ampliación, complemento, desarrollo y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general y su elevación a escritura pública. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 212.4 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y del informe de gestión y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Villamiel, 6 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Ladislao Martín Acosta.-21.440.