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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de fecha 9 de Mayo de 2005, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General que, con carácter de ordinaria y de extraordinaria, tendrá lugar en el domicilio social (Plaza de la Justicia 1, Salamanca), el día 10 de Junio de 2005, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar el siguiente día 11 de Junio de 2005, alas 11:00 horas, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal o estatutario, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y de las Cuentas Anuales, que incluyen el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, del ejercicio 2004. Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser aprobados, así como el informe de los auditores de cuentas y el informe de gestión. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio. Tercero.-Aprobación de la propuesta de reestructuración de las actividades de la sociedad mediante la aportación de las ramas de actividad de Fertilizantes y Jardinería, de Transporte de Viajeros y de Transporte y Distribución de Combustibles (explotación de gasocentros y estaciones de servicio) a sociedades de nueva constitución. Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el informe explicativo de esta operación, así como solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Cuarto.-Aprobación de nuevos Estatutos Sociales. Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de los nuevos Estatutos Sociales y el informe explicativo de las modificaciones realizadas, así como solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Quinto.-Nombramiento de Consejeros. Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias dentro de los límites y con los requisitos establecidos en la Ley de Sociedades Anónimas. Séptimo.-Facultar a cualquiera de los miembros del Consejo de Administración para elevar a instrumento público los acuerdos sociales adoptados por esta Junta General y para ejecutar los acuerdos adoptados. Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Salamanca, 10 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Mirat Celdrán.-22.042.