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Junta General de Accionistas

El Consejo de Administración de Tejerías La Covadonga, S. A. de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los Sres. Accionistas de esta Sociedad a Junta General Ordinaria, que se celebrará en Muriedas, en primera convocatoria, el próximo día 24 de Junio a las 12 horas, en el domicilio social de la Empresa, o en segunda convocatoria, el día 25 de Junio, el el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos correspondientes del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Gananancias y Memoria) e Informe de Gestión correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2004, así como resolver sobre la aplicación del resultado. Segundo.-Examen y aprobación en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración de la Sociedad, durante el Ejercicio 2004. Tercero.-Nombrar Auditor de la Sociedad, para el Ejercicio terminando el 31 de Diciembre de 2005, a la mercantil Ernst & Young, S. L., con domicilio social en Plaza Pablo Ruiz Picasso, s/n, Madrid, inscrita en el ROAC con el n.º S0530. Cuarto.-Aprobar de acuerdo con la legislación vigente el traspaso a Reservas Voluntarias de la parte amortizada de la Reserva factor de agotamiento. Quinto.-Renovación y nombramiento de administradores. Sexto.-Delegación de facultades para la protocolización e inscripción de los acuerdos adoptados que sean susceptibles de ello, así como para realizar el depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil. Séptimo.-Proposiciones, ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con lo previsto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Muriedas, 3 de mayo de 2005.-José Alberto Fernández Arche, Secretario del Consejo de Administración.-21.639.