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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, celebrado el día 9 de marzo de 2005, se convoca a los socios a la celebración de Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el próximo día 15 de junio a las 12 horas en primera convocatoria, y el día 16 de junio a la misma hora en segunda convocatoria, en el domicilio social de la entidad sito en Granada, Plaza Poeta Luis Rosales, 1- 1.º, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente. Segundo.-Examen, y aprobación si procede, de las Cuentas Anuales, con propuesta de aplicación de resultados correspondientes al Ejercicio de 2004, que han sido objeto de la correspondiente auditoría externa. Tercero.-Lectura del Informe de Gestión del Consejo de Administración y aprobación, si procede, de la gestión social. Se hace constar el derecho de todos los socios a obtener de la sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de Cuentas. Cuarto.-Fijación del límite máximo de deudas a garantizar por la sociedad durante el presente ejercicio. Quinto.-Nombramiento de auditores de cuentas. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Facultades para elevación a públicos de los acuerdos que se adopten y su inscripción en el Registro Mercantil.

Octavo.-Aprobación del acta de la Junta. En el caso de que no fuera aprobada por la propia Junta, nombramiento de Interventores para la aprobación de la misma.

Granada, 6 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Francisco Curiel Aróstegui.-22.432.