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Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración de la Compañía ha acordado convocar Junta General de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria, a las diecisiete horas del día veintidós de junio próximo, o en su caso, en segunda convocatoria a la misma hora del día siguiente, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación del balance de fusión de la sociedad de 30 de septiembre de 2004. Segundo.-Propuesta de fusión por absorción de Comerciantes de Electrodomésticos Extremadura Codelex, S. A., con domicilio en Mérida, Badajoz, c/ Bilbao, s/n, Polígono Industrial El Prado, Parcelas R-80 y 81, inscrita en el Registro Mercantil de Badajoz, al tomo 173 general 114 de la Sección 3.ª del Libro de Sociedades, folio 159, hoja 3365 (sociedad absorbida) por Unión Mercantil de Electrodomésticos Umesa, S. A., con domicilio en San Agustín de Guadalix, Madrid, Ctra. Nal I Km 31,500, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 5606 general, 4740 de la sección 3.ª del Libro de Sociedades, folio 36, hoja 46173 (sociedad absorbente) , mediante la transmisión en bloque a UMESA del patrimonio de la sociedad absorbida, que se extingue sin liquidación, fijándose un tipo de canje de una acción de Umesa de 120,20 euros de valor nominal por cada cuatro de Codelex (que se amortizan) de 36,06 euros de valor nominal cada una, y que darán derecho a participar en las ganancias de aquella sociedad a partir del día 1 de enero de 2005, fecha a partir de la cual las operaciones de Codelex deben entenderse realizadas a efectos contables por Umesa. Tercero.-Propuesta de aumento de capital social en trescientos veintiun mil doscientos noventa y cuatro euros con sesenta centimos por emisión de diez mil seiscientas noventa y dos nuevas acciones de treinta euros con cinco centimos cada una, consistiendo el contravalor del aumento en la aportación en bloque del patrimonio social de Codelex: Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Aumento del número máximo de integrantes del Consejo de Administración: modificación del artículo 23 de los Estatutos Sociales. Quinto.-Elección de consejeros. Sexto.-Examen y en su caso aprobación, de las cuentas anuales, el informe de gestión, aplicación de los resultados, y en general de la gestión y cuentas del ejercicio 2004. Séptimo.-Examen y en su caso aprobación de las cuentas anuales consolidadas y el informe de gestión consolidados correspondientes al ejercicio 2004. Octavo.-Autorización para la adquisición de acciones propias. Noveno.-Delegación de facultades para la ejecución de los anteriores acuerdos. Décimo.-Aprobación del acta.

Tienen derecho de asistencia a la Junta los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el Libro Registro de Acciones Nominativas. Los accionistas, y en su caso, los obligacionistas, representantes de los trabajadores y los titulares de derechos especiales distintos de las acciones, tienen a su disposición para su examen, en el domicilio social, el Proyecto de Fusión, y los informes del experto independiente y del Consejo de Administración de ambas sociedades referidos al Proyecto de Fusión, las cuentes anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas de ambas sociedades, correspondientes a los ejercicios 2001, 2002, 2003 y 2004, el balance de fusión y el informe de verificación del balance de fusión elaborado por el Auditor de cada una de las sociedades, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias a introducir en los Estatutos de la Sociedad absorbente, los Estatutos vigentes de las dos Sociedades, la relación de los administradores de cada una y de los administradores propuestos consecuencia de la fusión, teniendo derecho a examinar en el domicilio social los documentos anteriormente indicados y a obtener de forma inmediata y gratuita una copia de los mismos mediante su entrega o envío.

San Agustín de Guadalix, (Madrid), 4 de mayo de 2005.-Consejero-Secretario, Lourdes de Vicente Galán.-21.993.