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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de Arco Bodegas Unidas, Sociedad Anónima, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, Cenicero (La Rioja), carretera de Elciego, s/n, el día 30 de junio de 2006, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, o, en su caso, en segunda convocatoria, el día 1 de julio de 2006, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de cuentas anuales: Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informes de gestión de la sociedad y de su grupo consolidado, de la gestión social realizada por el órgano de administración, y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005; delegación especial de facultades para la formalización del depósito de las cuentas anuales a que se refiere el artículo 218 de la Ley de Sociedades Anónimas. Segundo.-Reelección de Ernst &Young, Sociedad Limitada, como Auditores de cuentas anuales, individuales y consolidadas, de la sociedad. Tercero.-Gestión de la autocartera de la sociedad: Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias en los términos y con las limitaciones establecidas en la Ley. Cuarto.-Información y análisis sobre diversas operaciones societarias de interés social que, además, pudieran brindar liquidez a las inversiones de ciertos accionistas de Arco:

Admisión a cotización en AIM (Alternative Investment Market) con base en Londres de acciones de la filial de segundo grado United Wineries International, Sociedad Limitada.

Situación actual relativa a una posible OPV. Otras alternativas.

Quinto.-Acuerdo entre accionistas: Revisión de los objetivos y pactos del vigente acuerdo entre accionistas formalizado el día 8 de marzo de 1999 para su adaptación a la actual estructura accionarial de la sociedad.

Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Delegación especial de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión, o designación de Interventores para su posterior aprobación.

Complemento de convocatoria: Los accionistas que representen, al menos, el 5 por 100 del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria en los términos, condiciones y con las consecuencias que se determinan en los apartados 3 y 4 del artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Derecho de información: En los términos y condiciones que se determinan en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas tendrán derecho a solicitar y obtener, en su caso, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, y a obtener los documentos que van a ser sometidos a aprobación por la Junta, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Derecho de asistencia: El derecho de asistencia a la Junta que se convoca y voto en la misma se regirá por lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales.

Madrid, 29 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo, Iñaki Mencía Huergo.-34.191.