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Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de Banco Etcheverría, S.A., en su reunión celebrada el día 28 de marzo 2006, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en Betanzos, en primera convocatoria, el día 30 de junio de 2006, a las 9:00 horas, en el domicilio social de la Compañía, sito en el Cantón Claudino Pita, n.º 2 , o en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2006, a las 10:00 horas y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y de la gestión social de Banco Etcheverría, S.A. correspondientes al ejercicio 2005. Segundo.-Aplicación del resultado obtenido en el ejercicio 2005. Tercero.-Reelección, sustitución y nombramiento, en su caso, de consejeros. Cuarto.-Reelección o, en su caso, sustitución de los auditores de cuentas de la Sociedad. Quinto.-Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas. Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Desde la publicación de esta convocatoria, y sin perjuicio de lo previsto en el artículo 112 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas tienen derecho a examinar y obtener, en el domicilio social, o solicitar a la Sociedad que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores correspondientes al ejercicio 2005.

Podrán asistir a la Junta General los titulares de un número de acciones cuyo importe nominal represente, al menos, el uno por mil de capital social, y las tengan inscritas en el Libro Registro de Acciones Nominativas con cinco días de antelación a aquel en que ha de celebrarse la Junta, o bien acrediten, mediante documento publico, su regular adquisición de quien en el Libro Registro aparezca como titular.

Betanzos, 15 de mayo de 2006.- El Presidente, Francisco Javier Etcheverría de la Muela.-29.887.