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Junta General Ordinaria de Accionistas

El Administrador Único de la sociedad anónima Casabella Proyectos Inmobiliarios, Sociedad Anonima provista con C.I.F. número A- A82919671, don Javier Sánchez Martínez, convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar el próximo día 30 de junio de 2006 a las diecisiete treinta horas de la tarde. El lugar de celebración de la Junta será, en primera convocatoria, en el domicilio social sito en la Avenida Juan Carlos I, 13, planta 13, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria. El objeto de la presente convocatoria consiste en deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre lo siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación si procede de la Memoria, Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005. Aprobación del Informe de Gestión. Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado. Tercero.-Modificación del artículo 10 de los estatutos sociales para modificar el órgano de administración y sustituir el Administrador único por un Consejo de Administración. Fijación del número de miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Presentación de la dimisión del actual Administrador Único y designación de nuevos Administradores. Quinto.-Modificación del artículo 13 de los estatutos sociales. Adaptación del plazo de convocatoria de la junta a la Ley vigente. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Facultar a los Administradores designados para comparecer ante notario y elevar a público los acuerdos tomados.

En conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditores.

En virtud de lo dispuesto en el articulo 144.1 c) de la ley de Sociedades Anónimas y el articulo 158 del Reglamento del Registro Mercantil se pone en conocimiento de los socios, que obra a disposición de los mismos, en el domicilio social de la empresa, y que, igualmente, pueden pedir la entrega o envío gratuito del texto íntegro de la propuesta justificada de modificación de los artículos 10 y 13 de los estatutos sociales.

En Alcala de Henares, a 29 de mayo de 2006.-Administrador Único, don Javier Sánchez Martínez.-34.236.