Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria-Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad a celebrar el día 30 de junio de 2006 a las 10,00 horas en el domicilio social C/ Andurique, 19, 36994 Poio (Pontevedra), en primera convocatoria y a las 12,00 horas, el mismo día y en igual local en segunda convocatoria, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente orden del día

Orden del día

Primero.-Examen de la situación actual de la Sociedad e Informe de Gestión de los Administradores sobre la misma. Segundo.-Aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2005 y el Informe de Gestión, así como la Aplicación del Resultado del ejercicio. Tercero.-Aprobación, en su caso de la gestión de los Administradores. Cuarto.-Ampliación, en su caso, del capital social en la cuantía que la Junta acuerde y modificación del artículo correspondiente de los Estatutos de la Sociedad. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede del acta de la Junta, autorizando a cualquiera de los Administradores para su protocolización.

Todo accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social, las Cuentas Anuales del ejercicio 2005 y el Informe de Gestión, dentro de los treinta días anteriores a la celebración de la Junta, así como a solicitar, en ese mismo plazo el envío gratuito de dichos documentos.

Poio, 23 de mayo de 2006.-Administrador, José Gerardo Torres Abalo.-34.152.