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Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de Grupo Empresarial Magenta S.A., con la intervención de su letrado asesor, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria que se celebrará en Plasencia (Cáceres), en primera convocatoria, el día 30 de junio de 2006, a las 11,30 horas, en los salones del Hotel Azar, Avda. de Martín Palomino, s/n, o en segunda convocatoria, el día 1 de julio, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión, referidos el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005, de la sociedad y de su grupo consolidado, así como de la gestión social del mencionado ejercicio, resolviendo sobre la aplicación del resultado. Tercero.-Informe Ejecutivo de la Gestión social del ejercicio 2005. Cuarto.-Renovación de los Auditores de la sociedad, y de su grupo consolidado. Quinto.-Modificación del artículo 10 de los Estatutos de la sociedad, relativo a las restricciones a la transmisibilidad de las acciones. Sexto.-Modificación del artículo 21 de los Estatutos de la sociedad, a fin de adaptar su texto a la nueva redacción del artículo 97 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Séptimo.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de la clase «B», dentro de los límites y con los requisitos establecidos en el artículo 75 y concordantes del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, y en el artículo 10 de los Estatutos sociales, así como autorización para su posterior enajenación y/o amortización. Octavo.-Ratificación del acuerdo adoptado en la reu­nión informativa sobre los terrenos de Algeciras celebrada el día 10 de marzo de 2006. Noveno.-Autorización al Consejo de Administración de la sociedad, en los más amplios términos, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos, así como su elevación a públicos, pudiendo realizar las modificaciones y aclaraciones o salvar las omisiones que sean precisas o convenientes, hasta la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil. Décimo.-Informe documentado de la totalidad de las transacciones mercantiles habidas así como del volumen de negocio que éstas han venido generando en los últimos cinco ejercicios sociales a los que se refieren las cuentas anuales correspondientes a los mismos, entre Grupo Empresarial Magenta, S.A. (incluidas sus filiales y UTES) y los socios que lo componen, con independencia de en qué calidad hayan suscrito tales negocios jurídicos. Undécimo.-Ruegos y preguntas. Duodécimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo previsto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, y de pedir la entrega o envío gratuito, de la siguiente documentación:

Texto íntegro de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e Informe de Gestión, referidos al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005, de la sociedad y de su grupo consolidado, así como el informe del Auditor de cuentas.

Texto íntegro e informe de la propuesta de Auditores. Texto íntegro e informe de la modificación del artículo 10 de los Estatutos sociales. Texto íntegro e informe de la modificación del artículo 21 de los Estatutos sociales. Texto íntegro e informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de acuerdo de autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias. Texto íntegro del acuerdo adoptado en la reunión informativa de fecha 10 de marzo de 2006.

Informe documentado de las transacciones mercantiles habidas en los últimos cinco ejercicios sociales.

Plasencia, 26 de mayo de 2006.-El Presidente, Florencio Hernández Calle.-34.147.