Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, el día 30 de junio de 2006 a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y el siguiente día en el mismo lugar y a las dieciocho horas treinta minutos, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación del resultado y del informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2005. Segundo.-Aprobación y ratificación, en su caso, de la renuncia a su cargo de Administrador presentada por el Sr. Alejandro Baldoria Brugat. Tercero.-Discusión y aprobación, en su caso, de la propuesta de liquidación de la compañía presentada por Don Alejandro Baldoria Brugat. Cuarto.-Discusión y aprobación, en su caso, de la propuesta presentada por el Administrador Sr. Manuel Pérez Sánchez, para la reducción y aumento de capital simultáneos para restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la Sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas. Dichos movimientos se basan en el siguiente balance de fecha de hoy:

Euros

Activo:

Inmovilizado

176.867,25

Activo Circulante

169.156,87

Total Activo

346.024,12

Pasivo:

Fondos Propios

-224.168,88

Préstamos de socios

362.700,38

. Otros Acreedores

207.492,62

Total Pasivo

346.024,12

Quinto.-Modificaciones Estatutarias que puedan derivarse de los acuerdos tomados.

Sexto.-Delegación de facultades. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la publicación de este anuncio, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener inmediata y gratuitamente de la sociedad, un ejemplar de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 23 de mayo de 2006.-Un Administrador, Manuel Pérez Sánchez.-34.089.