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JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración, y en cumplimiento de lo previsto tanto en los Estatutos de la sociedad como en la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en carretera del Marquesado, km 6,200, en Puerto Real (Cádiz), el próximo día 30 de junio del presente año 2006, en primera convocatoria, a las 12.00 horas del mediodía la ordinaria, y las 13.00 la extraordinaria, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, si fuese el caso, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y gestión del resultado del ejercicio 2005.

Junta general extraordinaria

Primero.-Cese de los miembros del Consejo de Administración actuales y nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración. Segundo.-Modificación de la redacción del artículo 45 de los Estatutos sociales de forma que se establezca la incompatibilidad de la condición de Consejero con la de Gerente de la sociedad. Tercero.-Ruegos y preguntas.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar que corresponde a todos los accionistas el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación y del informe sobre su conveniencia, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Tendrán derecho de asistencia a las Juntas todos los que acrediten la propiedad o representación de las acciones, y las tengan inscritas en el libro de accionistas o depositadas en el domicilio social, con al menos cinco días de antelación a la celebración de la Junta.

Puerto Real, 25 de mayo de 2006.-El Presidente, Domingo José Sánchez Junquera.-34.296.