Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Organo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Usansolo (Bizkaia), calle Bidezabal, número 9, en única convocatoria, el día 30 de junio de 2006, a las 16:00 horas, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e informe de gestión, correspondiente al ejercicio 2005, así como de las cuentas anuales e informe de gestión consolidados, de la sociedad. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio 2005. Cuarto.-Aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2005. Quinto.-Aumento del capital social y consiguiente modificación estatutaria. Sexto.-Modificación del artículo 7.º de los Estatutos Sociales. Séptimo.-Cese y nombramiento del Órgano de Administración y modificación estatutaria en su caso. Octavo.-Facultades para elevar a públicos los anteriores acuerdos e instar la inscripción de los que procedan en el Registro Mercantil. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta, en su caso.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General, el Informe de los Auditores de Cuentas, el texto íntegro de las modificaciones propuestas, así como los informes de los Administradores, y el de solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Usansolo, 25 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración doña Narkixe Medina Arambarri.-34.096.