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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, calle Tellería, n.º 1, en Bolueta, (Bilbao, Vizcaya) el próximo día 29 de junio de 2006, a las once horas, en primera convocatoria, y si fuera preciso, veinticuatro horas más tarde, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad y de las Cuentas Anuales y el informe de gestión del Grupo Consolidado, todo ello relativo al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Cuarto.-Distribución de dividendos con cargo a reservas voluntarias. Quinto.-Reelección de los Auditores del Grupo por el plazo de un año. Sexto.-Facultar para elevar a público y tramitar ante el Registro Mercantil los acuerdos anteriores. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación de Acta de la Junta.

Los accionistas tienen el derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría.

Bilbao, 15 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Tomás Olabarri de la Sota.-31.318.