Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por haberlo acordado el Consejo de Administración de la compañía en sesión del día 24 de mayo de 2006, por la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria el día 30 de junio de 2006, a las diez horas y en el domicilio social, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión. Aplicación del resultado. Aprobación de la gestión social. Todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Nombramiento de auditor de cuentas para el ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Aumento de capital social con cargo a reservas de libre disposición de la compañía y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de acordar en una o varias veces el aumento de capital social en los términos y con las limitaciones establecidas en el artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Autorización a los administradores y accionistas para realizar actos de gestión de suelo y promoción inmobiliaria. Sexto.-Delegación de facultades para el desarrollo, ejecución y subsanación de los anteriores acuerdos. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Al objeto del estricto cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias en materia de convocatoria de Juntas y del derecho de información de los accionistas, se procede a la debida publicación de la misma haciéndose constar que todos los accionistas pueden examinar en el domicilio social y/o obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Los señores accionistas tienen asimismo el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Valencia, 26 de mayo de 2006.-Presidente del Consejo de Administración de la Compañía. Don Juan Francisco Cámara Gil.-34.090.