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Complemento a la convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Acordada por el Consejo de Administración de Banco Urquijo, Sociedad Anónima, en su reunión del 17 de Mayo de 2006, y con intervención conforme de su Letrado Asesor, que se celebrará el día 28 de Junio de 2006 a las trece treinta horas, en el domicilio social de Banco Urquijo, Calle Príncipe de Vergara, n.º 131, Madrid, para tratar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, individuales y consolidadas, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración durante el mismo ejercicio. Tercero.-Aprobación de la propuesta de distribución de beneficios. Tercero bis Fijación del número de Consejeros. Cuarto.-Ratificación, reelección, nombramiento y/o cese de Consejeros. Quinto.-Renovación, o en su defecto designación, de auditor externo de la sociedad y de su Grupo consolidado. Sexto.-Modificación del Artículo 26 de los Estatutos Sociales. Séptimo.-Autorización al Consejo de Administración para formalizar, desarrollar y ejecutar los acuerdos anteriores, procediendo, en su caso, a las subsanaciones que resultaran pertinentes en orden a la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil. Octavo.-Aprobación del Acta de la sesión.

Podrán asistir a la Junta, con voz y voto, los titulares de acciones en quienes concurran las circunstancias que exigen los Estatutos Sociales y se encuentren inscritos en el Registro de Anotaciones en Cuenta de las acciones de la sociedad, con cinco días de antelación al señalado para la celebración de la Junta que se convoca, estándose a lo dispuesto en los Estatutos y en la Ley de Sociedades Anónimas, en cuanto a la agrupación, representación y demás extremos relacionados con la celebración de la Junta.

Están a disposición de los accionistas en la sede social de la compañía, calle Príncipe de Vergara, 131, Madrid, las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) , tanto individuales como consolidadas, junto con el dictamen de los auditores de cuentas y la propuesta de aplicación de resultados y distribución de dividendos del ejercicio 2.005; el informe de gestión, individual y consolidado del referido ejercicio y el informe emitido por el Consejo sobre el punto 6 del Orden del día. Los accionistas podrán solicitar el envío de los referidos documentos, sin gastos a su cargo.

Este complemento a la convocatoria inicial, publicada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en el Diario La Razón de 19 de Mayo de 2006, se publica al amparo de lo dispuesto en el Artículo 97.3 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas por haberse recibido, con fecha 24 de Mayo, una notificación fehaciente de un accionista propietario de más de un 5 por ciento del capital de la sociedad, solicitando la inclusión del punto del Orden del Día que aparece como tercero bis.

Madrid, 26 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo, Enrique Piñel López.-34.845.