Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

En reunión del Consejo de Administración de 23 de mayo de 2006, se ha decidido convocar Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en avenida del Mediterráneo, número 230, Rincón de la Victoria, Málaga, el día 3 de julio de 2006, a las once horas en primera convocatoria y, si procede, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales: Balance, memoria y cuentas de pérdidas y ganancias. Todo ello referido al ejercicio de 2005. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Ineficacia de la Junta general extraordinaria de accionistas de 16 de diciembre de 2005. Cuarto.-Reducción del capital social por adaptación a la Ley 46/1998, de 17 de diciembre. Quinto.-Aumento de capital social. Sexto.-Nueva redacción del artículo 5 de los Estatutos sociales (capital social). Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta general de accionistas, en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley. Octavo.-Facultar al Secretario del Consejo de Administración para elevar a público los acuerdos adoptados, hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Los accionistas podrán obtener para su examen a partir de hoy, en el domicilio social, de forma gratuita copia de las cuentas anuales y del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como pedir entrega o envío gratuito de los mismos.

Rincón de la Victoria, 30 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración y Consejero Delegado, Tomás de Benito González.-34.910.