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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la Sociedad, sito en Amorebieta/Echano, Polígono Industrial Zubietas, 3-I 11, los días 27 y 28 de junio, a las 12.00 horas, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2005 (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias). Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio. Tercero.-Aprobación del Informe de Gestión del ejercicio 2005. Cuarto.-Ampliación del Capital Social en la cifra de 150.253,03 €, mediante la emisión y puesta en circulación de 25.000 acciones nominativas de 6,010121 € cada una, que irán numeradas correlativamente del 60.001 al 85.000, ambos inclusive, y que será realizada en los términos establecidos en el artículo 9 de los Estatutos Sociales y con los plazos y condiciones aprobadas en el Consejo de Administración. Quinto.-Modificación del Art. 7 de los Estatutos Sociales para acomodarlo a la ampliación de capital que resulte aprobada en la Junta.

Que en virtud del artículo 144 de la L.S.A. se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Que en virtud el Art. 212 de la L.S.A. cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.

Amorebieta, 23 de mayo de 2006.-Presidente, Iñaki Goti Aresti.-33.350.