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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Gonzalo Barrachina, n.º 6, de Alcoy, el día 6 de Julio, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobar la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio económico de 2005, así como las gestiones realizadas por el Consejo de Administración. Segundo.-Aplicación de resultados. Tercero.-Renovación parcial del Consejo de Administración. Cuarto.-Nombramiento de Auditores. Quinto.-Aprobar la Modificación del artículo 32 de los Estatutos Sociales, por el que se regula las facultades del Consejo de Administración, mediante la inclusión de un nuevo apartado k). Sexto.-Lectura y aprobación del acta, conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1564/89, de 22 de diciembre.

Todo accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, el texto íntegro de la Modificación Estatutaria y el informe elaborado por el Consejo de Administración, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y del informe de los Auditores de Cuentas.

Se recuerda a los Señores Accionistas, respecto al derecho de asistencia, lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de los Estatutos. Por cada acción presente o representada que concurra a la Junta, los Señores Accionistas percibirán una prima de asistencia de 3 céntimos brutos.

Alcoy, 31 de mayo de 2006.-El Consejero Secretario, Jorge Silvestre Andrés.-35.304.