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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en reunión celebrada el día 28 de abril de 2006, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad «Salcai-Utinsa, S. A.», que tendrá lugar en la Sala de Cámara del Auditorio Alfredo Kraus, sito en la Playa de Las Canteras s/n, de Las Palmas de Gran Canaria, el próximo día 6 de julio de 2006, a las 22 horas, en primera convocatoria, o a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, si procediese, al objeto de tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio de 2005. Segundo.-Nombramiento o reelección de Consejeros. Tercero.-Autorización a la Sociedad para que pueda adquirir sus propias acciones en los términos legalmente establecidos al objeto de poder dar cumplimiento al artículo 7 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Renovación, o en su caso, nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad. Quinto.-Nombramiento Auditor de Cuentas para el Grupo Consolidado a que se refiere el artículo 42.5 del Código de Comercio. Sexto.-Delegación de facultades a favor de los miembros del Consejo de Administración al objeto de que eleven a público los acuerdos de la Junta que así lo exijan, con amplias facultades para aclararlos o modificarlos en la forma que fuere precisa para obtener su inscripción en el Registro Mercantil. Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta.

Se comunica que a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la Sociedad, de forma gratuita e inmediata, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y del informe de los Auditores de Cuentas respecto de dichos documentos.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 19 de los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta únicamente los accionistas que hayan obtenido la correspondiente tarjeta de asistencia en la forma establecida en dicho artículo.

Las Palmas de Gran Canaria, 29 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Benítez Morales.-35.248.