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Doña María Cristina Ankli Rubert Catalá, Administradora única de «Aguas Minerales de Caldas de Bohi, Sociedad Anónima», por medio la presente convoca Junta general de accionistas de la sociedad para el día 13 de julio de 2006, a las 12:30 horas, en primera y única convocatoria, en el domicilio social (Caldas de Bohí, Barruera), con el objeto de decidir sobre los siguientes puntos comprendidos en el

Orden del día

Primero.-Designación de Presidente y Secretario. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005, y propuesta de aplicación del resultado. Tercero.-Aprobación de la gestión del órgano de administración. Cuarto.-Adopción de medidas a tenor de la situación financiera de la sociedad: Disolución o declaración de concurso. Quinto.-Adopción de medidas a tenor de la situación financiera de la sociedad: Reducción de capital en 1.537.800 euros para compensación de pérdidas mediante la reducción del valor nominal de las acciones pasando de 6 a 1,60 euros de valor nominal, y aumento de capital en 976.800 euros mediante la emisión de 610.500 nuevas acciones y, en su caso, modificación de los Estatutos sociales. Sexto.-Ratificación del contrato de préstamo firmado por el Administrador único con la sociedad. Séptimo.-Cese del Administrador único, nombramiento de nuevo órgano de administración y, modificación, en su caso, de los Estatutos sociales. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Aprobación de acta de la propia sesión y otorgamiento de facultades.

De conformidad con lo previsto en texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los socios podrán obtener de forma inmediata y gratuita de la sociedad los documentos que han de ser objeto de debate y aprobación en la misma, así como el informe de los Administradores sobre la propuesta de la reducción y ampliación de capital y, en su caso, modificación estatutaria.

Barruera, 31 de mayo de 2006.-La Administradora única, doña María Cristina Ankli Rubert Catala.-35.950.