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Junta General Ordinaria

El Administrador único de Hotel Bahía de Vigo, S.A., convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar el próximo día 13 de julio, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, para el siguiente día, a la misma hora, en segunda, en el domicilio social y con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador único durante el indicado ejercicio. Tercero.-Modificación, si procede, de los estatutos de la sociedad, para sustituir el órgano de administración de la sociedad que en la actualidad es un Administrador único por un Consejo de Administración. Cuarto.-Cese, si procede del Administrador único de la sociedad. Quinto.-Nombramientos de los miembros del Consejo de Administración. Sexto.-Facultar a los miembros del Consejo de Administración, para formalizar el depósito de todos los documentos e informes a que hace referencia la vigente Ley de Sociedades Anónimas, así como elevar a público los acuerdos y su inscripción en el Registro Mercantil. Séptimo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas su derecho a examinar, en el domicilio social o mediante su envío gratuito, los documentos sujetos a su aprobación, así como la propuesta de nuevos estatutos e informe del administrador referentes a la modificación de estatutos.

Vigo, 25 de mayo de 2006.-El Administrador único, César Sánchez Ballesteros Fernández.-34.598.