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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Socios

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Avalmadrid, Sociedad de Garantía Recíproca», celebrado el día 29 de marzo de 2006, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en Madrid, en el Paseo de la Castellana, núm. 189, planta 13, el próximo día 27 de junio de 2006, a las 13:00 horas, en segunda convocatoria, en el supuesto que, por no cumplirse los requisitos legales aplicables referentes al quórum de asistencia, no pueda celebrarse en primera, la que también queda convocada por la presente en el mismo lugar y a la misma hora, la víspera del referido día 27, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Fijación del límite máximo de avales a otorgar por la sociedad durante el ejercicio 2006. Cuarto.-Renovación y nombramiento de Consejeros. Quinto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad. Sexto.-Delegación de facultades para la Protocolización de los acuerdos que se adopten. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Aprobación, en su caso, del Acta.

Se hace constar expresamente que todos los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, las aclaraciones e informes que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, de conformidad con el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo, los accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Madrid, 5 de junio de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración de Avalmadrid, S.G.R., Fdo: D. Juan Arrese Romero-Rato.-36.884.