State Agency Official State Gazette

Junta general extraordinaria

Conforme a lo acordado por el Consejo de Administración de la sociedad, se convoca Junta general extraordinaria de socios de «Grupo IT Deusto, Sociedad Limitada», a celebrar a las once horas y treinta minutos del día 29 de junio de 2006, a continuación de la Junta ordinaria de socios convocada a las once horas del mismo, en el domicilio social de la entidad sito en la carretera Bilbao-Galdakano kilómetro 6 (edificio Metroalde) primera planta de Bilbao, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese y nombramiento de Administradores. Determinación del número máximo de miembros del Consejo de Administración. Segundo.-Quórum y régimen de mayorías precisos para la adopción de acuerdos en los órganos de administración de la sociedad (Junta de socios y Consejo de Administración) . Tercero.-Modificación, en su caso, de los artículos 9.º y 10.º de los Estatutos sociales en relación a los acuerdos adoptados en los anteriores puntos del orden del día. Cuarto.-Fijación de la retribución de los miembros del Consejo de Administración, para el ejercicio 2006. Quinto.-Modificación de la fecha de vencimiento del plan de participación en el capital social de la entidad, (DRAs) para los beneficiarios procedentes de la sociedad absorbida «Internet Protocol Soluciones, Sociedad Anónima» ( IP Soluciones). Sexto.-Autorización para elevar a público los acuerdos y promover su inscripción en el Registro Mercantil. Séptimo.-Lectura y aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con lo prevenido legalmente, los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta pudiendo asimismo solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Bilbao, 6 de junio de 2006.-Secretario del Consejo de Administración, J. Rafael Mundi Urquía.-36.979.