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Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores socios de la sociedad «Guadhisla, S. L.», a la Junta General Ordinaria de Socios que se celebrará en la Notaría de Don Manuel Pérez de Camino Palacios, en Plaza Mayor, n.º 13, 1.º C, de Guadalajara, el día 14 de junio de 2006, a las 9,30 horas, en primera convocatoria y a las 10,45 horas en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen, y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales: Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Censura, y en su caso, aprobación de la gestión realizada por la Administradora única durante el ejercicio social de 2005. Tercero.-Aplicación de los resultados del ejercicio 2005. Cuarto.-Facultar a la Administradora única para, de conformidad con el texto refundido de la L.S.R.L. y el Reglamento del Registro Mercantil, proceda al depósito de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión en el Registro Mercantil, y a certificar sobre la aprobación de dichas Cuentas anuales e Informe de gestión, así como sobre la aplicación de los resultados del citado ejercicio. Quinto.-Ruegos y preguntas.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la Ley de SRL, a partir de la publicación de esta convocatoria cualquier socio puede obtener de la Sociedad de forma gratuita y a través de petición por escrito los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, el horario para el examen de documentos será de 10 h. a 13 h. de Lunes a Jueves. El socio puede hacerse representar en la Junta General de acuerdo con lo establecido en el Artículo 12 de los vigentes Estatutos Sociales y artículo 49 de la Ley de SRL.

Guadalajara, 23 de mayo de 2006.-Administradora Unica, doña Lourdes Noguerales Rodilla.-35.316.