Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Motor Ediciones, Sociedad Anónima» se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social sito en Madrid, calle Profesor Waksman, n.º 10, en primera convocatoria el día 28 de junio de 2006 a las diecisiete treinta horas y en segunda convocatoria, si fuese necesaria, el siguiente día 29 de junio de 2006 a la misma hora y lugar, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias), Memoria y Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio 2005. Segundo.-Examen del Informe de Gestión y, en su caso, aprobación de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio 2005. Tercero.-Ampliación de capital mediante la creación de nuevas acciones. Cuarto.-Modificación de los Estatutos Sociales en lo que sean afectados por el acuerdo adoptado según el acuerdo anterior. Quinto.-Otorgamiento de facultades para protocolizar y procurar la inscripción de los acuerdos adoptados en la Junta. Sexto.-Lectura y aprobación del acta.

Se recuerda el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social y a obtener gratuitamente, la entrega o envío del texto íntegro de la modificación propuesta, el informe sobre la misma elaborado por los Administradores, así como los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 1 de junio de 2006.-Gerardo Romero-Requejo Orejas, Presidente del Consejo de Administración.-36.865.