Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en Sevilla, en el domocilio del Notario de Sevilla don Joaquín Serrano Valverde, el proximo día 17 de julio de 2006, a las 12 horas, y 18 de julio, en segunda, a la misma hora.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la compañía, debidamente auditadas, correspondientes al ejercicio 2005. Segundo.-Modificación de la estructura del órgano de administración y, en su caso, modificación de los artículos 11, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 y 34 de los Estatutos sociales, en lo relativo a la estructura del órgano de administración. Tercero.-Nombramiento del Auditor por cinco años. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Los accionistas podrán examinar en el nuevo domicililo social, sito en Sevilla, avenida Emilio Lemos, 2, Edif. Torreste, mod 507.2, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y, en particular, el texto íntegro del proyecto de nuevos artículos estatutarios, así como el correspondiente informe de Administradores autores de la propuesta, y el informe de auditoría, pudiendo, asimismo, obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados.

Sevilla, 24 de mayo de 2006.-Irene Ruiz López, Presidente del Consejo de Administración.-35.317.